Diario Móvil
Un sanjuanino fue estafado en una plataforma de criptomonedas, pero el rápido actuar de la justicia le permitió recuperar casi $4.000.000. La UFI Delitos Informáticos y Estafa identificó el recorrido de los fondos y solicitó el congelamiento del dinero, que aún estaba disponible.
De acuerdo a los detalles aportados por fuentes judiciales, se trató de una suma exacta de $3.800.000. Una vez congelado el dinero, las autoridades gestionaron la revisión de los activos a favor del damnificado. Finalmente, este miércoles, la víctima confirmó que recibió el importe en su cuenta.
Cabe destacar que la investigación inició el 2 de octubre de 2026, a partir de la denuncia de un hombre que relató haber sido contactado, durante agosto, por personas que se presentaban como asesores de inversiones en criptomonedas.
A través de comunicaciones por WhatsApp, los supuestos operadores lo guiaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en la plataforma Ripio y realizar distintas operaciones financieras. Incluso lo indujeron a solicitar préstamos en el Banco Galicia y en el Banco de la Nación Argentina para incrementar el capital destinado a las inversiones.
El dinero era transferido desde sus cuentas bancarias hacia Ripio y, desde allí, convertido en criptoactivos que posteriormente se enviaban a direcciones externas indicadas por los supuestos asesores.
La maniobra se extendió hasta que le exigieron un nuevo pago de $8.000.000 para retirar supuestas ganancias. Ante ese requerimiento, el hombre advirtió que había sido víctima de una estafa y estimó inicialmente su perjuicio en aproximadamente $13.000.000.
A partir de la denuncia, la UFI Delitos Informáticos y Estafas dispuso medidas urgentes para reconstruir el circuito financiero y determinar qué había sucedido con el dinero.
Entre las primeras acciones, se libró un oficio a Ripio - Moonbird SRL, con el correspondiente levantamiento del secreto bancario y el pedido de congelamiento de los fondos existentes en la cuenta del damnificado.
La respuesta de la plataforma, recibida el 2 de noviembre, permitió establecer que se habían acreditado depósitos por $14.260.000 provenientes de cuentas bancarias del propio denunciante. También se constató que desde esa cuenta se habían enviado criptoactivos por un equivalente aproximado a $12.140.340 hacia dos direcciones externas.
Sin embargo, la plataforma informó que todavía permanecía un saldo de 2.329,47616 USDT, equivalente aproximadamente a $3.800.000, que había sido bloqueado.
Con esa información, la Fiscalía solicitó al juez de Control de Garantías, Dr. Juan Gabriel Meglioli, la reversión de los fondos a favor de la víctima. La medida fue autorizada y cumplida, y el damnificado acreditó ante la Unidad Fiscal el ingreso del dinero a su cuenta bancaria.
El caso pone de relieve la importancia de actuar con rapidez ante las estafas informáticas. La posibilidad de rastrear movimientos financieros, requerir información a las plataformas digitales y solicitar medidas judiciales oportunas resulta determinante para evitar que los fondos disponibles sean transferidos y se dificulte su recuperación.
En esta investigación, la intervención de la UFI permitió recuperar la totalidad del saldo que permanecía en la plataforma, aunque no fue posible identificar a los responsables de la maniobra, quienes utilizaron líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado.
Desde la UFI Delitos Informáticos y Estafas se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones antes de realizar inversiones en criptomonedas o aceptar propuestas de supuestos asesores financieros.
Para evitar ser víctima de este tipo de maniobras, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Desconfiar de las ganancias extraordinarias: ninguna inversión legítima puede garantizar rentabilidades elevadas o ganancias aseguradas en poco tiempo.
• Verificar la identidad de los asesores: comprobar que las personas o empresas que ofrecen servicios de inversión estén debidamente identificadas y autorizadas. No confiar únicamente en perfiles de redes sociales o contactos por WhatsApp.
• No transferir dinero por indicación de desconocidos: evitar enviar fondos a cuentas bancarias, billeteras virtuales o direcciones de criptomonedas proporcionadas por personas cuya identidad no haya sido verificada.
• No solicitar préstamos para invertir por recomendación de terceros: desconfiar de quienes presionan para obtener créditos bancarios con el argumento de multiplicar rápidamente el capital.
• No compartir claves ni códigos de seguridad: ninguna persona que ofrezca asesoramiento legítimo necesita conocer contraseñas, claves privadas o códigos de autenticación.
• Desconfiar de los pagos adicionales para retirar ganancias: exigir nuevos depósitos, impuestos o comisiones no previstos como condición para liberar supuestas ganancias es una señal de alerta frecuente en las estafas.
• No actuar bajo presión: los estafadores suelen generar urgencia para impedir que las personas consulten, verifiquen o reflexionen antes de transferir dinero.
¿Qué hacer si sospecha que fue víctima de una estafa?
Es fundamental interrumpir inmediatamente las transferencias y el contacto con los supuestos asesores. También se recomienda conservar todas las pruebas disponibles: conversaciones, números telefónicos, comprobantes de transferencias, datos de las cuentas receptoras, direcciones de billeteras de criptomonedas y capturas de pantalla.
La denuncia debe realizarse lo antes posible, aportando toda la información disponible. La rapidez en la comunicación del hecho puede resultar determinante para que las autoridades soliciten medidas urgentes de identificación, rastreo y eventual congelamiento de los fondos.
