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Detienen a una mujer por integrar una red de estafas con “cuentas mulas” en Rawson
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Pablo Martín, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra.
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La investigación judicial por estafas virtuales mediante el uso de “cuentas mulas” sumó este lunes una nueva persona detenida. Personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas llevó a cabo un operativo en el barrio Valle Grande, en Rawson, donde fue arrestada una mujer señalada como integrante de una estructura dedicada al fraude digital.
El procedimiento fue ordenado por el fiscal Pablo Martín, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra. En el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias.
La detenida fue identificada como Danisa Florencia Martínez. De acuerdo con fuentes judiciales, tendría un rol de mayor relevancia dentro de la organización que la primera imputada en esta causa.
El caso se desprende de una investigación iniciada semanas atrás, cuyo primer avance se produjo el 21 de mayo con la detención de Sheyla Sabrina López, de 22 años, oriunda de Chimbas. Según la acusación, López ofrecía pequeñas sumas de dinero a personas jóvenes a cambio de que abrieran billeteras virtuales —como las de Belo o Personal Pay— y le entregaran sus credenciales. Esas cuentas eran luego utilizadas por terceros para canalizar fondos obtenidos mediante engaños.
Las maniobras formarían parte de una operatoria de lavado digital, en la que los estafadores utilizan billeteras virtuales a nombre de terceros para desviar dinero ilícito y transferirlo entre distintas cuentas, con el objetivo de dificultar su rastreo.
López fue imputada como partícipe necesaria en al menos cuatro maniobras fraudulentas cometidas entre abril y mayo de 2024. Por su parte, Martínez es investigada como posible destinataria del dinero o administradora de las cuentas utilizadas, lo que la ubicaría en un nivel superior dentro de la red.
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