AFIP investigará nexos entre el FIFA gate y el caso HSBC

 

El fiscal Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico N°9, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos en función del pedido hecho por la autoridad tributaria argentina.

---

 

A partir del denominado FIFA-Gate, la Afip orientó su pesquisa a determinar posibles vínculos con la causa en que se investigan a los titulares de 4.040 cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC.

La Justicia argentina decidió investigar si existe vinculación entre las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa, sospechadas por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA, con la causa que involucra al banco HSBC por la presunta facilitación de evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en su filial suiza.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, solicitó que se libre exhorto a los Estados Unidos para que informe los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como también a las firmas Torneos y Competencias SA, Full Play SA y Datisa SA.

El fiscal también requirió las constancias de los pagos que realizaron esos directivos y las empresas, y solicitó que se libre un exhorto a Uruguay para que brinde información sobre la firma Datisa.

En mayo, la justicia de Estados Unidos acusó a 14 miembros de la FIFA y de empresas privadas -entre ellos los tres empresarios argentinos y las compañías que representaban- por el pago de unos 150 millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de televisación de los campeonatos organizados por la federación de fútbol y sus regionales asociadas como la Conmebol.

A partir de la denuncia en los Estados Unidos y su alcance a nivel local, la Afip denunció penalmente por presunta evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los argentinos Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis, así como a las firmas que integraban.


Posible relación entre Burzaco, los Jinkis y la fuga de capitales de HSBC

Tras la denuncia, y luego de mantenerse varias semanas prófugo, Burzaco se entregó a la Justicia en la ciudad italiana de Bolzano, donde espera su extradición a los Estados Unidos, mientras que los Jinkis -padre e hijo- se entregaron y solicitaron su juzgamiento en tribunales nacionales, y gozan de prisión domiciliaria, previo pago de fianzas millonarias.

En ese marco, la Afip solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, y también que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.

La denuncia del organismo recaudador recayó en el Juzgado Penal Económico 10, a cargo de Diego García Berro, y el fiscal de la causa acompañó el pedido de la Afip, solicitando formalmente al juez la expedición de ambos exhortos internacionales y otros informes locales.

A partir del denominado FIFA-Gate, la Afip también orientó su pesquisa a determinar posibles vínculos con la causa en que se investigan a los titulares de 4.040 cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, cuyas autoridades están sospechadas de facilitar la evasión y por crear una plataforma para evadir impuestos.

En ese sentido, a principios de junio, la Afip había solicitado a la jueza María Verónica Straccia, que investiga la causa HSBC, que libre exhortos internacionales para investigar si la empresa Torneos y Competencias -y sus integrantes- intervinieron a través de la sede del banco en Suiza en transferencias de dinero con los Estados Unidos.

En tanto, medios de comunicación británicos como BBC, Telegraph y Dailymail sostuvieron que en la denuncia americana aparecía mencionado el banco HSBC como una de las entidades bancarias donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la Fifa.

Ante el juzgado de Straccia, el fiscal Navas Rial también había solicitado la declaración indagatoria de más de 200 personas por evasión fiscal.

La información de las cuentas no declaradas corresponde a un día de 2006, y la Afip busca determinar si la firma Torneos y Competencias abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos, según explicaron las fuentes consultadas.

A la par de la causa judicial, una Comisión Bicameral que investiga la cuentas abiertas en el HSBC sin declarar ante el fisco, lleva adelante su investigación para ahondar en el caso particular y poder determinar si otras entidades bancarias o financieras pudieron haber apelado a maniobras similares para llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva.

Fuente: Telam