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El dueño de Minas Argentinas negó la denuncia por lavado y pidió que la causa sea archivada
La empresa negó las acusaciones de FECOVITA, presentó documentación para respaldar las operaciones cuestionadas y pidió que la investigación sea archivada. Además, advirtió que podría iniciar una demanda por daños y perjuicios.
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El empresario Juan José Retamero, propietario de Minas Argentinas, salió al cruce de la denuncia presentada por FECOVITA por presunto lavado de dinero. A través de sus representantes legales, negó las acusaciones, presentó documentación para respaldar las operaciones cuestionadas y pidió al fiscal que desestime y archive la investigación.
La denuncia apunta a movimientos comerciales vinculados a EVISA, una empresa que FECOVITA y el Grupo IBERTE habían creado para comercializar vino y mosto en el exterior. Según la presentación, esas operaciones podrían estar relacionadas con un supuesto esquema de lavado de activos.
Sin embargo, desde el Grupo IBERTE sostuvieron que las transacciones cuestionadas fueron legales, quedaron registradas en los libros contables y cuentan con estados financieros auditados y documentación respaldatoria.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió avanzar con medidas para analizar cuatro operaciones comerciales por un monto total de más de $3.693 millones entre 2022 y 2023. Por el momento, aclaró que no existen personas formalmente imputadas.
Desde la defensa de Retamero también advirtieron que la investigación podría generar perjuicios económicos para el grupo empresario, especialmente porque se encuentran gestionando financiamiento internacional para futuras inversiones en Argentina. Por ese motivo, anticiparon que, si la denuncia es finalmente desestimada, podrían iniciar una demanda por daños y perjuicios contra quienes promovieron la acusación.
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