Así sería la presunta maniobra de lavado de dinero entre Sur Finanzas y los clubes que investiga la Justicia

La Justicia profundizó este martes la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la firma vinculada al financista Ariel Vallejo y asociada públicamente a Claudio “Chiqui” Tapia, con 35 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino.

Los operativos, ordenados por el juez federal Luis Armella, buscan reconstruir un circuito que habría servido para blanquear fondos del juego clandestino y de pagos ilegales a través de instituciones deportivas.

Según surge de la investigación, el esquema bajo sospecha conecta a municipios bonaerenses, apuestas ilegales y un flujo de dinero en negro que debía ser legalizado. En ese punto aparece Sur Finanzas como pieza central. La mecánica detallada en el expediente plantea que la financiera buscaba clubes con graves problemas económicos —instituciones endeudadas, con urgencias de liquidez— y les ofrecía asistencia directa. La pregunta inicial era simple: cuánto dinero necesitaban.

A partir de allí se habría montado la maniobra. Si un club pedía, por ejemplo, 200 millones de pesos, Sur Finanzas entregaba 1000 millones y hacía firmar al club por ese total. Esa firma convertía toda la operación en dinero declarado. El club se quedaba con la porción que efectivamente necesitaba y el resto regresaba a la financiera, ya blanqueado, para luego ser distribuido entre dirigentes políticos o municipales.

El tercero beneficiado podía ser otro club o incluso la compra de un futbolista, según los registros analizados.

Mientras se intenta determinar cuántas instituciones participaron de este circuito, los procedimientos de este martes se desplegaron en entidades que mantienen acuerdos comerciales o contractuales con Sur Finanzas. Entre los clubes allanados aparecen Independiente, Racing, San Lorenzo y Barracas Central —la institución fundada por Tapia y presidida por su hijo— junto con Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

En algunos casos, la financiera figura como sponsor en la camiseta; en otros, la sospecha apunta a préstamos cobrados a través de derechos de televisación o ingresos de marketing.

En todas las sedes la Policía Federal retiró documentación, computadoras y dispositivos electrónicos. De manera paralela, la fiscal Cecilia Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el objetivo de determinar si existió un mecanismo sistemático de lavado de dinero.

La causa, además, se expande hacia un área que expone la magnitud del circuito: el uso de monotributistas sin capacidad económica real que habrían sido incorporados para mover fondos cuyo origen no está justificado. La DGI detectó cientos de cuentas congeladas y describió a los involucrados como contribuyentes sin sustancia fiscal, jóvenes inscriptos en las categorías más bajas del monotributo que manejaron cifras multimillonarias a través de billeteras virtuales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.

En paralelo, la Justicia ordenó preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo mediante embargos preventivos y oficios a organismos registrales, al Banco Central, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores, entre otros, para identificar activos y bloquear eventuales maniobras de vaciamiento.